公告日期：2026-04-28

新疆伊力特实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（冉斌）

本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在 2025 年度的工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事

管理办法》、上交所《股票上市规则》等有关法律、法规、规则，中上协《上市

公司独立董事履职指引》以及《公司章程》等，忠实、勤勉、认真地履行了独立

董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利。参与了 8 次董事会，从

助力公司发展、切实保护中小股东利益为出发点，认真审议董事会的各项议案，

希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己的力量。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冉斌，男，58 岁，律师，现任天阳律师事务所高级合伙人。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公

司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没

有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其

他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共计召开 8 次董事会，2 次股东会。本人出席董事会和股东会

的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 数 加次数 数 数 亲自参加会议 次数

8 8 4 0 0 否 2

报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议

审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建

议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议及利用线上会议工具履职情

况

报告期内，本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相

关规定，积极参加各专门委员会会议、独立董事专门会议及线上各类形式的讨论，

运用自身经验和知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、

公司的规范运作起到了积极作用。

2025 年，公司共计召开审计委员会会议 8 次、提名委员会会议 0 次、战略

发展委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次、关联交易控制委员会 2 次、独立董事

专门会议 1 次，线上讨论若干次，本人出席上述会议及参与讨论情况如下：

关联交 微信形式
审计委员 提名委员 战略发展 薪酬与考核 独立董事

易控制 线上讨论
会 会 委员会 委员会 专门会议

……
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