公告日期：2017-08-24
证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司
关于预计2017年下半年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计2017年下半年的日常性关联交易
（二）关联方关系概述
安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制，其余关联方均受同一母公司安徽天康（集团）股份有限公司控制。公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。
（三）表决和审议情况
公司第一届董事会第十二次会议于 2017年 8月 23 日在公司
办公室召开。会议通知已于 2017年 8月 13 日以电话的方式通知
全体 董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的
100%。会议由董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过《关于预计2017年下半年日常性关联交易的议案》。因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
安徽天康(集团)股份有限 安徽省天长市仁 公司法人 赵宽
公司 和南路20号
赵宽 安徽省天长市 自然人 -
安徽瑞莱尔仪表有限公司 安徽省天长市西 公司法人 赵建军
城区天康大道
柏保东 安徽省天长市 自然人 -
赵可华 安徽省天长市 自然人 -
彭永举 安徽省天长市 自然人 -
天长市天康医院 安徽省天长市仁 民办非企业 -
和南路20号
（二）关联关系
安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制，其余关联方均受同一母公司安徽天康（集团）股份有限公司控制。
三、交易协议的主要内容
序号 关联人 关联交易类预计全年发生 上半年实际发生 预计下半年发
别 金额 金额 生额
1 安徽天康超市 采购商品 225,000.00 108,830.46 150,000.00
股份有限公司
2 天长天康医院 出售商品 68,000.00 41,360.00 60,000.00
3 安徽天康数据 出售商品 2,200,000.00 1,267,401.65 1,500,000.00
线缆有限公司
4 安徽瑞莱尔仪 关联租赁 720,000.00 360,000.00 360,000.00
表有限公司
5 安徽天康（集 关联租赁 ……
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