公告日期：2026-07-02

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的
核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任 2021 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对本次交易募集配套资金的投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。大唐电信已对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

序 使用募集资金投 截至 2026 年 5 月 31 日 截至 2026 年 5 月
号 项目名称 资额 累计投入募集资金金额 31 日募集资金投
入进度

新型高性能系列

1 安全芯片研发及 200,000,000.00 176,857,490.28 88.43%
产业化项目

5G 特通行业专

2 网产品研发和产 300,000,000.00 168,143,311.04 56.05%
业化项目

合计 500,000,000.00 345,000,801.32 69.00%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际进展情况，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用 延期后项目达到预定可使
状态日期 用状态日期

1 新型高性能系列安全芯 2026 年 8 月 2028 年 12 月

片研发及产业化项目

2 5G 特通行业专网产品 2026 年 8 月 2028 年 12 月

研发和产业化项目

（二）募投项目延期的原因

因受宏观经济波动、行业环境影响，两个项目实际进度较原计划有所延迟，
项目完成了部分产品的发布，尚有部分产品处于开发阶段。截至 2026 年 5 月 31
日，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目” 中的物联网身份认证安全芯片项目、高可靠终端及模块安全芯片项目、物联网终端及模块安全芯片项目还有产品处于开发阶段。“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”中的也有部分产品尚处于开发阶段，还未完成发布，正在进行工程研制及产品测试相关工作。为确保两个项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，有序进行研发投入，拟申请将
两个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2028 年 12 月。
四、募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况及原因

（一）募投项目调整投资金额的具体情况

为促进公司业务协同发展，提高……
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