公告日期：2025-04-25

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-011
大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出第九
届董事会第四次会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼
会宁会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2024 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

根据会计准则和公司执行的会计政策，2024 年度公司合并报表范围内共计提各项资产减值准备合计 53,059,760.06 元（其中，计提应收账款坏账准备46,379,224.74 元，计提其他应收款坏账准备 976,670.51 元，计提预付账款坏账准备-960,002.59 元，计提应收票据坏账准备 3,302,906.21 元，计提存货跌价准备 3,360,961.19 元）；转回资产减值准备 39,400,547.97 元（其中，应收账款坏账准备转回 150,000.00 元，其他应收款坏账准备转回 39,250,547.97 元）；资产减值准备计提（转回）综合影响 13,659,212.09 元，考虑递延所得税影响后，减少公司当期净利润 11,632,263.97 元。

2024 年度公司核销的应收款项及开发支出合计 169,037,770.21 元（其中，
核销其他应收账款 132,903,151.82 元，核销开发支出 36,134,618.39 元），已于以前年度足额计提减值准备，不会对当期损益产生影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度会计政策变更的议案》。

同意公司 2024 年度会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》。

公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2024 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2024 年 12
月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-760,450.94 万元，公司实收股本130,360.35 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于公司使用自有资金支付……
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