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发表于 2025-04-24 21:04:04 股吧网页版
大唐电信:大唐电信科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告(刘保钰) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


大唐电信科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下:

一、基本情况

刘保钰,男,1976 年 5 月生,硕士,律师、经济师、助理工程师。曾任马
来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监,丝路能源服务集团有限公司执行董事,西藏聚沃创业投资有限公司经理,广东清科环保股份有限公司董事长,广东互安康科技股份有限公司董事长,常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事,横店集团东磁股份有限公司独立董事等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师,宁波奥拉半导体股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立董事,不存在影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

(一)参加股东大会和董事会的情况

报告期内,本人参加了公司召开的 7 次股东大会,其中年度股东大会 1 次,
临时股东大会 6 次。公司召开的股东大会,本人均列席每次会议,关注股东大会召开流程及审议情况,切实维护中小股东合法利益。

报告期内,本人参加了公司召开的 14 次董事会,其中,现场参加董事会 4
次,通讯参加董事会 10 次,对董事会审议的议案均投了同意票。对于公司每次提交董事会审议的事项,本人均通过仔细阅读会议材料或向公司经营管理层咨询等方式加强对事项的了解,从而做出客观、公正表决。

(二)参加董事会专门委员会的情况

报告期内,本人积极参与董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关工作,根据公司实际情况,按照《公司章程》,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

报告期内,本人作为薪酬与考核委员会主任,召集召开薪酬与考核委员会会议 2 次;本人作为审计委员会委员,参加审计委员会会议 6 次。本人积极出席任职的各专门委员会相关会议,对于提交董事会相关专门委员会审议的议案,本人均在会前认真查阅相关文件资料,与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流,利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权,忠实履行独立董事的职责,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人未有缺席的情况发生,对任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均投出同意票,没有反对、弃权的情形。

(三)参加独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定,2024年度,本人参加公司召开的 8 次独立董事专门会议。经过半数独立董事共同推举,召集召开其中 2 次独立董事专门会议。

(四)行使独立董事职权的情况

报告期内,未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

(五)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

报告期内,本人通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通。年度报告工作期间,在会计师事务所进场之前,与会计师事务所沟通了解年度审计工作安排。在会计师事务所出具初步审计意见后、召开董事会审议前,与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题。

报告期内,本人保持与公司经营管理层的工作沟通,主动了解经营管理、公司治理、内控制度建设等有关情况,认真履行职责。

(七)在公司现场工作时间、内容的情况

2024 年度,本人通过现场出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等多种方式履行职责,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,在公司现场工作时间为 16 天;同时,本人通过电话和电子邮件等方式,与公司其他董事、高管人员保持密切联系,时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响,为公司的发展和规范经营提供合理化意见,积极有效地履行了独立董事的职责。

(八)公司配合独立董事工作的情况

公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定专门部门和专门人员协助独立董事履行职责,确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

2024 年 5 月,公司购买董事、监事及高级管理人员责任险,进一步加强了
公司董监高履职保障。

(九)其他

积极参加监管机构举办的培训,努力提升专业水平和履职能力。2024……
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