公告日期：2025-05-08

大唐电信科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 15 日

大唐电信科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议文件

议案：

1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案...... 1
2.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 2
3.关于公司 2024 年年度利润分配的议案...... 3
4.关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案......5
5.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
6.关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......107.关于公司与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨日常关联交易的议案
...... 13汇报事项：

公司独立董事刘保钰 2024 年度述职报告......18
公司独立董事胡军统 2024 年度述职报告......24
公司独立董事张志亚 2024 年度述职报告......30
公司独立董事杨放春（离任）2024 年度述职报告......34
议案 1：

关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

《大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，具体内容请查阅相关公告。

本议案相关内容已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
议案 2：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算已经完成，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2025]0011007203 号审计报告。

大华会计师事务所出具的公司 2024 年审计报告已于 2025 年 4 月 25 日在《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，具体内容请查阅相关公告。

本议案相关内容已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
议案 3：

关于公司 2024 年年度利润分配的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配情况提交本次股东大会审议，具体内容如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为 2,789.30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配
利润为-760,450.94 万元，母公司报表中期末未分配利润为-443,682.22 万元。

根据《公司章程》第一百九十一条，公司当年盈利但合并及母公司可供分配利润均为负，不满足现金分红条件。

经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议决议，2024 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

不触及。

二、2024 年年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2024 年度当年盈利但合并及母公司可供分配利润均为负，不符合现金分红的条件。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024
年年度利润分配的议案》。公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届监事会第三……
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