公告日期：2026-04-23

大唐电信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

（草案）

第一章 总则

第一条 为进一步规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工董事）、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三条 本制度遵循以下原则：

（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；

（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；

（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为；

（五）合理分配原则：公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、

第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。

第七条 公司董事会办公室、人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委
员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 工资总额决定机制

第八条 公司董事、高级管理人员工资总额与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，以公司经营计划和分管工作职责为基础，根据公司经营状况和绩效考核情况等因素综合确定。

第四章 薪酬结构

（一）非独立董事

非独立董事同时在公司担任高级管理人员的，按第十条规定领取薪酬；在公司担任非高级管理人员职务的，按照其在公司任职及相关制度领取薪酬。均不再另行领取董事津贴。

非独立董事未在公司担任职务的，视情况领取董事津贴。具体标准由股东会审议批准。

（二）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。

第十条 高级管理人员薪酬

高级管理人员按照其所担任的管理职务及相关制度领取薪酬，由公司董事会审批，向股东会说明。薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入和特殊业绩奖励组成。基本年薪原则上不超过年度薪酬标准（包括基本年薪、绩效年薪标准）的40%。绩效年薪原则上不低于年度薪酬标准的 60%，与年度经营业绩考核评价结果挂钩。任期激励收入属于中长期激励收入，与任期经营业绩考核结果相关联。任期激励收入水平在不超过任期内年薪总额的 30%以内确定。特殊业绩奖励为非常设奖，是对在经营业绩考核中对业绩完成突出、或完成重要战略任务、或取得重大市场突破成绩等的经理层成员给予的特殊奖励。

第五章 绩效考核

第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励收入的确定和支付
以绩效评价为重要依据。……
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