公告日期：2026-04-23

大唐电信科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，以开拓创新的智慧和务实肯干的作风，不断推进公司经营质量稳步提升。2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，不断加强董事会建设、规范公司运作、提升公司治理水平。现将公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会的主要工作

（一）公司经营情况

2025 年，在外部形势的不利影响持续走深、经营压力不断加大的环境下，公司坚决贯彻公司党委、董事会的决策部署，围绕“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”十八字经营方针，保持战略定力，锚定年度目标，以打持久战的韧性和打歼灭战的勇气，报告期内公司实现收入稳步增长，经营性现金流由负转正，实现新突破，资产质量持续夯实优化，经营指标稳健向好、健康度显著提升。公司主要经营情况已在《公司 2025 年年度报告》进行了详述。

（二）董事会日常工作

1.召开股东会情况

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召集召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，对公司定期报告、年度利润分配方案、取消监事会并修订《公司章程》等相关治理制度、关联交易及聘任会计师事务所等重大等事项进行了审议。

公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东会，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会保障股东依法享有各项权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东的合法权益。会前公司董事会充分、完整地披露所有提案
的具体内容，股东会召开时提供网络投票方式，为股东发言、提问及与公司董事和高级管理人员交流提供必要的时间。为更好地服务广大中小投资者，公司董事会召集召开股东会开通网络投票“一键通”服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，主动提醒股东参会投票，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。

2.召开董事会情况

2025 年，公司全年共召开董事会会议 12 次，其中现场会议 3 次，通讯会议
9 次。公司董事会认真审议各项董事会议案，共审议议案 46 项，主要针对公司定期报告、会计核算方法变更、聘任高级管理人员、转让部分股权资产、取消监事会并修订《公司章程》等相关治理制度、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用、ESG 报告及经理层考核激励等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。

3.董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，其中：战略与可持续发展委员会召开会议 3 次、审计委员会召开会议 7次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，各专门委员会对 ESG 报告、转让部分股权资产；公司定期报告、会计核算方法变更、聘任财务负责人、聘任会计师事务所；经理层薪酬及考核激励等重大事项事先审核，为董事会决策提供了有力的支持。
4.独立董事专门会议召开情况

2025 年，公司按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，召开独立董事专门会议 5 次，对公司关联交易、聘任高级管理人员等事项进行了进行讨论和审议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为董事会提供决策依据。

5.董事履职情况、绩效评价结果及薪酬情况

2025 年，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。积极参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规，提升专业水平和履职能力，关注监管动态，落实监管要求。公司独立董事勤勉尽责，
认真履行职责，对公司重大事项提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

报告期内，董事绩效评价良好，董事薪酬情况已在《公司 2025 年年度报告》进行了详述。

（三）董事会重点工作

1.落实新《公司法》和证监会要求，完善上市公司治理结构，全面修订公司治理制度

2025 年，公司董事会贯彻落实新《公司法》、证监会要求，取消监事会，由审计委员会承接监事会职责，优化公司治理结构；董事会设置职工董事，将民主管理融入公司治理。公司董事会进一步完善以……
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