公告日期：2026-04-23

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-009
大唐电信科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出第九
届董事会第十六次会议通知。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 21 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼
会宁会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025 年度公司合并报
表范围内共计提各项资产减值准备合计 136,668,509.84 元（其中，计提应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款坏账准备合计 68,147,830.77 元，计提存货跌价准备 19,965,634.99 元，计提合同资产减值准备 38,398.90 元，计提其他非流动资产减值准备 48,516,645.18 元）；转回资产减值准备（应收账款坏账准备）749,110.00 元；资产减值准备计提（转回）综合影响 135,919,399.84 元，考虑递延所得税影响后，减少公司当期净利润 112,464,636.50 元。

2025 年度公司核销的存货 73,247,300.00 元，已于以前年度足额计提减值
准备，不会对当期损益产生影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-766,167.27 万元，公司实收股本130,360.35 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（七）审议通过《关于<公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、黄珊回避表决。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 ……
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