公告日期：2026-05-16

安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 22 日

目 录

一、程序文件

2025 年年度股东会会议议程 ......1
2025 年年度股东会会议须知 ......3二、会议议案

议案一、2025 年度董事会工作报告 ......5
议案二、2025 年年度报告及摘要 ......13
议案三、2025 年度财务决算报告 ......14
议案四、2025 年度利润分配预案 ......17议案五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ... 18议案六、关于公司及全资子公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案 23
议案七、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 24
议案八、关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 26
议案九、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 32
议案十、关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 36
听取 2025 年度独立董事述职报告 ...... 37

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月22日13:30

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

主持人：董事长谢金明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、高级管理人员、见证律师等有关人员

2、董事长谢金明先生向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号 议案名称 报告人

1 2025年度董事会工作报告 谢金明

2 2025年年度报告及摘要

3 2025年度财务决算报告

4 2025年度利润分配预案 郭继宝

5 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

6 关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额

度的议案

7 关于公司2025年度董事薪酬的议案 刘辅弼

8 关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 金 彪

10 关于修订《公司章程》部分条款的议案

三、审议、表决

1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言

2、主持人提名计票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、律师一名）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、宣读现场及网络投票表决结果（计票人）

六、宣布法律意见和决议

1、见证律师宣读本次股东会法律意见书

2、公司董事杨红文先生宣读本次股东会决议

七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2026年5月22日

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东会的会议通知、会议资料及相关公告，……
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