公告日期：2026-05-23

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2026-019

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 946

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,425,191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.6448

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕
本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会。
2、 董事会秘书金彪先生出席本次会议；副总经理刘辅弼先生、杨云先生，财务
总监郭继宝先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 186,036,825 98.7324 2,100,265 1.1146 288,101 0.1530

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 185,984,625 98.7047 2,131,365 1.1311 309,201 0.1642

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 185,886,625 98.6527 2,243,065 1.1904 295,501 0.1569

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
……
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