公告日期：2025-12-03

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-044

安徽金种子酒业股份有限公司

关于不再设立监事会暨修订《公司章程》及制定、修
订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召
开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于不再设立监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《安徽金种子酒业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述不再设立监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，
关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，具体修订内容对照详见附件。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：

是否提交股东
序号 制度名称 类型

大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 修订 否

4 董事会审计委员会实施细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 董事会提名委员会实施细则 修订 否

7 独立董事制度 修订 是

8 信息披露事务管理制度 修订 否

9 投资者关系管理制度 修订 否

10 ESG 管理制度 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 募集资金管理制度 修订 是

股东及董事、高级管理人员所持本公司股份

13……
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