公告日期：2025-12-03

关于安徽金种子酒业股份有限公司募集资金投资项目调整
建设内容并延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽 金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金种 子酒募集资金投资项目调整建设内容并延期事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下：

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号）核准，公司向新华基金管理股份 有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为
人民币 57,642.33 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 820.00 万元，公司实
际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。截至 2019 年 4 月 1 日，上述募集资
金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 1
日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464 号）验证。公司已经就本次募集资 金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金 专户。

公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 优质基酒技术改造及配套工程项目 52,641.55 47,378.53

2 营销体系建设项目 14,943.80 9,443.80

合计 67,585.35 56,822.33

二、本次募投项目调整建设内容并延期事项的基本情况及原因
（一）本次募投项目使用进度、存放和在账情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 累计投入金额 累计投入进度
号 资金总额

1 优质基酒技术改造及配 47,378.53 42,639.74 90.00%
套工程项目

2 营销体系建设项目 9,443.80 4,548.08 48.16%

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金存放和在账情况如下：

单位：万元

序号 开户行 账号 余额

1 阜阳颍东农村商业银行股份有限 20000241727166600000052 4,530.65
公司

2 阜阳颍东农村商业银行股份有限 20000241727166600000052 5,000.00
公司（通知存款）

3 中国工商银行股份有限公司阜阳 1311055519200076971 5,867.22
汇通支行

合计 15,397.87

（二）本次募投项目调整建设内容并延期的基本情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第
四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至
2025 年 12 月 3……
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