公告日期：2026-04-29

安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（樊勇）

作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，认真审阅各项议案，发挥专业特长，并对相关事项发表意见，切实维护了公司的利益及股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人樊勇，中央财经大学财政税务学院教授，博士生导师，中国人民大学财政学（含：税收学）博士。现任公司独立董事，兼任远光软件股份有限公司独立董事。

经 2022 年 11 月 21 日召开的公司 2022 年第一次临时股东会审议通过，担任
公司第七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司独立董事制度》中所要求的独立性和任职资格，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主
要股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人始终以审慎、严谨的态度履行独立董事职责。履职过程中，本人注重将财税专业视角融入公司治理实践，通过常态化听取汇报、实地考察、与内外部专业人士交流等方式，全面关注公司经营与财务状况。会议召开前，本人坚持对各项议案材料进行独立研判；会议期间，积极参与讨论，围绕涉及财税合规、风险控制等关键事项提出专业见解。在表决环节，本人严格遵循独立、客观的原则行使表决权，对所有需独立董事发表意见的议案，均按规定履行事前认可程序，并依法依规发表明确意见，努力在职责边界内发挥监督与支持的双重作用。

（一）出席公司股东会及董事会情况

报告期内，公司共计召开了 8 次董事会、4 次股东会，出席会议情况如下：

独 立 董 参加董事会情况 参加股东会情况

事姓名

应 参 加 出 席 现场出席 通 讯 方 委 托 出 缺 席 是否连续 应 参 加 出 席 次
次数 次数 次数 式 出 席 席次数 次数 两次未亲 次数 数

次数 自出席

樊勇 8 8 4 4 0 0 否 4 4

本人认为：2025 年度，公司董事会的召集、召开及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，各项决策事项均已履行必要的审批程序并依法履行信息披露义务。本人对所有议案均认真审阅，基于独立判断，客观审慎地行使表决权，在发表意见时注重维护公司整体利益及全体股东合法权益，切实履行独立董事应尽的职责。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，不存
在反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。根据《上市公司治理准则》的相关要求，结合本人专业特长，本人担任审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略与 ESG 委员会委员。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，主要就关联交易、聘任会计师事务所、定期报告、内部控制评价报告、财务总监变更等事项进行审议。本人作为审计委员会主任委员，负责召集并主持上述会议，在审议相关事项后发表了明确意见。在审计委员会履职过程中，本人注重从财税合规与风险防控角度对相关议题进行把关，确保审议意见兼具专业性与审慎性。其他专门委员会召开会议时，本人作为委员均按要求出席，认真审议相关事项并发表意见。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，报告期内公司召开……
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