公告日期：2026-04-29

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2026-006
安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于
2026 年 4 月 27 日以现场与视频相结合的方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议和董事会战略与ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

8、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

11、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.……
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