公告日期：2026-04-29

安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(吕本富)

作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东会和董事会,充分发挥自身在经济、管理等方面的专业特长,对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人吕本富，1965年10月生，中国国家创新与发展战略研究会副会长、兼任中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，数字经济专家。2000年在中国社会科学院研究生院获博士学位，2006至2012年任中国科学院大学经管学院副院长，2013至今任国家创新与发展战略研究会副会长（副理事长）。

经2022年11月21日召开的公司2022年第一次临时股东会审议通过，担任公司第七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司独立董事制度》中所要求的独立性
和任职资格，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

2025年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，通过听取报告、实地考察、咨询相关人员等方式， 全面关注公司发展状况，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

（一）出席公司股东会及董事会情况

报告期内，公司共计召开了8次董事会、4次股东会，出席会议情况如下：

参加股东会情

参加董事会情况

独立董 况

事姓名 出席次 现场出 通讯方式 委托出 缺席 出席

应参加 是否连续两次 应参加

次数 数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席 次数 次数

吕本富 8 8 4 4 0 0 否 4 4

本人认为：上述会议的召集召开均符合法定程序，公司所有决策事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。对公司的每一个议案均认真审阅，客观审慎地行使表决权，在发表意见时，注重维护股东和公司利益，认真履行独立董事应尽的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设有战略与 ESG、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会，
按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据专业特长，本人担任了提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与 ESG 委员会委员。
报告期，提名委员会共召开 1 次会议，审议通过财务总监变更事项。本人作为提名委员会主任委员召集并主持会议，审议相关事项后发表意见。其他专业委员会召开时，我作为委员均按要求参加会议，审议相关事项并发表意见。
（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。根据实际工作需要， 报告期内公司召开了2次独……
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