公告日期：2026-04-29

安徽金种子酒业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（薛军）

作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，通过不同渠道和方式及时了解公司生产经营和发展状况，出席公司股东会、董事会和专门委员会会议，积极履行职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。

现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人薛军，1974 年 11 月生，意大利罗马第二大学法学博士，现任北京大学
法学院教授、北京大学电子商务法研究中心主任，博士生导师。面向法学博士研究生、法学硕士研究生、法律硕士生和法学本科生，主讲民法、电子商务法、个人信息保护法、罗马法方面的课程。现任公司独立董事。

经 2022 年 11 月 21 日召开的公司 2022 年第一次临时股东会审议通过，担任
公司第七届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司独立董事制度》中所要求的独立性和任职资格，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主
要股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，通过听取报告、实地考察、咨询相关人员等方式，全面关注公司发展状况，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。

作为专门研究电子商务以及互联网法领域的学者，本人比较关注网络营销领域相关的法律与公共政策的发展。对于公司通过新媒体渠道进行营销活动，给与了较多的关注。由于我国最近一段时间通过了《直播电商监督管理办法》等部门规章，所以本人通过各种渠道给公司建言献策，提醒公司注意这一渠道的建设以及合规经营相关的问题。考虑到平台经济时代注意力以及营销方式的变化，本人建议公司投入一定的资源在相关的新媒体渠道上建立自己的品牌影响力。

（一）出席公司股东大会及董事会情况

报告期内，公司共计召开了8次董事会、4次股东会，出席会议情况如下：

参加股东会情
参加董事会情况

况

独立董

应参 是否连续两 应参

事姓名 出席次 现场出 通讯方式 委托出 缺席 出席
加次 次未亲自出 加次

数 席次数 出席次数 席次数 次数 次数
数 席 数

薛 军 8 8 4 4 0 0 否 4 4

本人认为：上述会议的召集召开均符合法定程序，公司所有决策事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。对公司的每一
个议案均认真审阅，客观审慎地行使表决权，在发表意见时，注重维护股东和公司利益，认真履行独立董事应尽的职责。本人对董事会上的……
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