公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-041

证券代码：838678 证券简称：龙善环保 主办券商：中银证券
龙善环保股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林龙喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-040），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙善环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向宁波银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币

公告编号：2019-041

500 万元》议案
1.议案内容：
公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限12 个月，深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向宁波银行股份有限公司深圳分行提供担保，同时由实际控制人林龙喜及其配偶黄惜贞向宁波银行股份有限公司深圳分行提供个人保证担保，由实际控制人林龙喜、黄惜贞及董事兼总经理林晓伟向深圳市高新投融资担保有限公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证。
2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，林龙喜及黄惜贞为公司实际控制人、公司股东，且林晓伟为林龙喜、黄惜贞的儿子，林龙海与林龙喜为兄弟关系，林晓伟持有深圳嘉贝亨投资管理企业（有限合伙）95%的股权、深圳新道亨投资管理企业（有限合伙）90%的股权，因此上述股东回避表决。
三、备查文件目录
《龙善环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

龙善环保股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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