公告日期：2025-06-27

中山证券有限责任公司

关于江苏吴中医药发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“ *ST 苏吴”或“公司”）2023 年向特
定对象发行股票的保荐机构，自 2023 年 7 月 25 日起承接东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）对*ST 苏吴尚未使用完毕的 2015 年非公开发行股票募集资金的持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对*ST 苏吴 2015 年非公开发行股票募集资金使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎地核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过 4,538 万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 41,046,070 股，发行对象为 6 名，发行价格为12.52 元/股，募集资金总额 513,896,796.40 元(含发行费用)。扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，本次募集资金净额为人民币 502,377,252.16 元，上述
募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户，东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”）为该次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情
况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015 年 9 月 30 日出具
了《验资报告》（信会师报字[2015]第 115325 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 16 日，公司募投项目实际使用金额为 49,614.33 万元，募
投项目剩余金额为 2,640.94 万元。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投入需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。具体情况如下：

单位：万元

是否 承诺投资总 调整后投资 已累计投资 募集资金账
项目

变更 额 总额 金额 户余额

国家一类生物抗癌新药重组人血管

是 15,610.00 3,493.63 4,515.88 0.00
内皮抑素注射液研发项目
原料药（河东）、制剂（河西）调

否 4,600.00 4,600.00 4,649.68 0.00
整改建项目

原料药二期项目 是 2,867.45 2,691.33 198.94

药品自动化立体仓库项目 是 3,679.68 812.23 874.70 0.00

医药营销网络建设项目 否 6,900.00 6,900.00 6,981.05 0.00

医药研发中心项目 否 10,600.00 10,600.00 11,100.62 0.00

补充医药业务营运资金 否 10,000.00 8,848.05 8,890.70 0.00

抗肿瘤 1 类新药 YS001 的研发项目 是 ……
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