公告日期：2025-06-27

证券代码：600200 证券简称：*ST 苏吴 公告编号：临 2025-058

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 13 日

至2025 年 7 月 14 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2025 年 7 月 13 日 15：00

至 2025 年 7 月 14 日 15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节 √

余募集资金永久补充流动资金的议案

累积投票议案

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

2.01 选举盛辉先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举潘晓林女士为公司第十一届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第十一届董事会 2025

年第一次临时会议（通讯表决）及第十一届监事会 2025 年第一次临时会议（通

讯表决）审议通过。相关公告已于 2025 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海

证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2(五) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络
投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2025 年 7 月 13 日 15：00 至 2025 年
7 月 14 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）……
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