公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-022
证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月12日审议并通过：

董事张海波、罗丽平、张宝国已于2018年5月向董事会提交辞任申请，根据《公司法》与公司章程的有关规定,公司将补选新任董事。经控股股东共青城久德投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟聘任汤宝林先生、杨建荣先生、潘爱娣女士为公司第一届董事会董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份3,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长薛雄师主持。

以上决议表决情况为：

同意票股数350万股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占公司股份总数的100%。

公告编号：2018-022
(二)被任免董监高人员情况

该任命董事汤宝林持有公司股份154,000股，占公司股本的4.40%。

该任命董事杨建荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事潘爱娣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截至本公告日，以上任命董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、公司章程等有关规定。(三)任命/免职原因

因原董事张海波、罗丽平、张宝国辞任，导致公司董事会成员
人数低于法定人数，公司需补选董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后,公司董事会成员人数符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定，有利于公司保持健全的治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命有利于公司完善管理结构，促进规范管理，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广州国润化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广州国润化工股份有限公司

公告编号：2018-022
董事 会
2018年6月14日

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