公告日期：2025-05-07

金宇生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年五月

金宇生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长张翀宇

序号 会议议程 文件号

主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效

性,介绍会议主要议题，宣布会议正式开始

1 公司 2024 年度董事会工作报告 文件之一

2 公司 2024 年度监事会工作报告 文件之二

3 公司 2024 年年度报告及摘要 文件之三

4 公司 2024 年度财务工作报告 文件之四

5 公司 2024 年度利润分配预案 文件之五

6 公司 2024 年度独立董事述职报告 文件之六

7 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 文件之七

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 文件之八

9 关于修订《公司章程》及其他制度的议案 文件之九

10 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回 文件之十
购注销部分股票的议案

11 关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议 文件之十一
案

12 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 文件之十二
发行股票有关事宜之授权有效期的议案

13 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 文件之十三

14 关于选举第十二届董事会独立董事的议案 文件之十四

15 股东发言、讨论
16 填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由

现场选出的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现

场和网络投票结果。
17 公布表决结果
18 律师发表法律意见
19 会议结束

股东大会会议须知

为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会工作条例》等相关法律法规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时，应在表决票中非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，在累计投票议案填写相应投票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为内蒙古建中律师事务所律师。

文件之一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，面对国家宏观经济升级转型、养殖业低周期深度调整、动保业……
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