公告日期：2026-04-23

金宇生物技术股份有限公司董事高
级管理人员薪酬管理办法

（2026 年 4 月修订）

第一条 目的

为进一步完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，充分调动履职积极性和创造性，持续提升公司治理水平与经营业绩，促进公司持续健康发展，确保公司发展战略目标和年度经营指标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司经营实际情况，制定本办法。
第二条 原则

公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：

（一）责任主导原则：按岗位责任、风险程度、贡献大小及责权利相结合等因素确定各岗位薪酬标准。

（二）绩效挂钩原则：薪酬与公司经营业绩、个人绩效目标完成情况挂钩，先考核后兑现。

（三）人才竞争原则：参照同行业及地区上市公司薪酬水平，保持人才竞聘优势。

（四）价值体现原则：鼓励个人价值与公司战略目标协同，坚持公开激励、适度约束。

（五）战略适配原则：薪酬体系服务公司经营战略，随经营状况动态调整。
（六）合规独立原则：独立董事津贴独立设定，不与经营业绩挂钩，保障履职独立性。

（七）公平可持续原则：薪酬体系应当符合公平原则，与公司可持续发展相协调，不得进行利益输送。
第三条 适用范围

本办法适用于公司董事、高级管理人员。

高级管理人员：指《公司章程》规定的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；享有高管薪酬待遇但非《公司章程》规定的高级管理人员，参照本办法执行。

独立董事：董事津贴按本办法专项规定执行。
第四条 管理机构与职责

（一）董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
（二）薪酬与考核委员会负责组织实施本办法，包括工资总额决定机制、
董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

（三）公司人力资源开发中心、财经管理中心配合完成薪酬核算、发放、数据提供等工作。

（四）董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第二章 薪酬构成和标准

第五条 整体薪酬结构

非独立董事、高级管理人员：年度薪酬由基本年薪 + 绩效年薪组成，绩效年薪占比原则上不低于薪酬总额的 50%。

独立董事：仅发放固定津贴，不参与绩效薪酬分配。
第六条 基本年薪（非独立董事、高级管理人员）

（一）基本年薪为固定薪酬，按月平均发放，不与业绩考核挂钩。

（二）总裁基本年薪根据岗位责任、行业薪酬水平、公司经营规模、经营业绩及任职资历等综合因素确定。

（三）其他高级管理人员、非独立董事基本年薪为总裁的 30%—100%，按岗位责任、风险程度、贡献大小确定（详见公司管理人员薪酬体系）。

（四）基本年薪结合岗位价值、行业水平、任职资历等综合确定。

第七条 绩效年薪（非独立董事、高级管理人员）

绩效年薪以经审计的年度财务数据为依据，结合年度经营业绩与个人绩效考核结果，先考核后兑现，由计算奖金和综合评价奖金构成。

1、计算奖金：依据目标绩效奖金、年度出勤、个人年度绩效考核结果确定；考核为 A 者，当年计算奖金不低于目标绩效奖金。

2、综合评价奖金：由薪酬与考核委员会根据战略推进、跨部门协作、管理效能提升等综合评议确定。

3、奖金总包平衡机制：

（1）奖金总包与公司收入、利润、回款及战略达成严格挂钩。

（2）计算奖金总和超出总包时，同比打折分配。

（3）计算奖金总和低于总包时，剩余部分纳入综合评价奖金池二次分配。第八条 独立董事津贴

（一）独立董事津贴为税后固定津贴，按年度发放，不与公司经营业绩挂钩。

（二）津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会批准。

第九条 绩效年薪兑现

非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在公司年度报告披露、董事会审议通过年度绩效评价结果及薪酬分配方案、股东会审议批准后发放，公司依法代扣代缴个人所得税。
第十条 业绩下滑约束

公司较上一会计年度由盈利转亏或亏损扩大的，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；未下降的，在年度报告中详细披露原因。

行业周期性特征明显的公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。
第十一条 薪酬调整
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