公告日期：2026-04-23

金宇生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（申嫦娥已离任）

本人申嫦娥，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”、“公司”）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司健康、持续发展。本人于 2025 年 5 月任职时间满六年，到期后不再担任公司独立董事及董事会专业委员会中有关职务，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人申嫦娥，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。2003年 1 月至今在北京师范大学工作，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计学专业教授、博士生导师。目前担任东华软件股份公司独立董事，北京科净源科技股份有限公司独立董事。担任金宇生物技术股份有限公司第十届董事会、第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开董事会 1 次、股东大会 1 次，会议议案的
提出、审议、表决均符合法定程序，本人严格按照有关法律、法规的要求，亲自出席会议，会上本人认真审议每一项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和经验，独立、客观地发表意见，审慎行使表决权。本人对各次董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人共出席审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，认真听取公司管理层对年度生产经营情况工作汇报，并在年报审计过程中与年审会计师保持沟通，就公司收入利润变动原因、研发费用资本化提出专业意见，就公司高级管理人员履职及薪酬情况进行核查，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年任职期间，本人出席了一次独立董事专门会议，对公司延长向特定对象发行股票事宜相关决议有效期等议案进行审议，会前认真阅读会议材料及相关法律法规，并与中介机构、公司管理层沟通探讨。本人认为上述事项有利于保证本次发行相关工作顺利推进，不存在损害中小股东的利益的情况。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所就公司财务报告审计工作等事项进行充分探讨，对公司经营状况、治理结构、内部控制、审计重点关注事项等风险因素进行了交流和分析。对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，促进公司内部审计业务质量提升。

（四）保护投资者权益及与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，本人通过列席股东大会，重点关注了涉及中小股东单独计
票的议案表决情况，本人积极关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的关注事项并于公司管理层进行沟通交流，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年任职期间，本人主动了解公司的经营情况和财务状况，并且通参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、电话会议等沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及合规运作情况，全面深入地了解公司的经营情况及重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司经营、财务、内控合规等方面为公司提出意见和建议，积极履行独立董事职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司积极配合独立董事的工作，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况、最新监管政策、行业资讯，组织本人与内部审计机构及会计师事务所沟通。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定……
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