公告日期：2026-04-23

金宇生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（耿明）

本人耿明，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”、“公司”）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司健康、持续发展。本人于 2025 年 5 月任职届满，到期后不再担任公司独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人履历

本人耿明，硕士研究生。2007 年 8 月至 2019 年 8 月任比尔及梅琳达·盖茨基
金会北京代表处副主任；2019 年 10 月至 2021 年 3 月期间任联合国开发计划署高
级顾问、全球流行病行动网络中国区高级顾问；2021 年 4 月至 2022 年 4 月任晖致
医药有限公司大中华区企业事务主管；2022 年 8 月至今，任瑞银集团社会影响力
与公益慈善大中华区主管。本人于 2023 年 2 月至 2025 年 5 月担任金宇生物技术股
份有限公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开董事会 1 次、股东大会 1 次，会议议案的
提出、审议、表决均符合法定程序，本人严格按照有关法律、法规的要求，亲自出席会议，会上本人认真审议每一项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和经验，独立、客观地发表意见，审慎行使表决权。本人对各次董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人未担任董事会专门委员会委员。2025 年任职期间，本人出席了一次独立董事专门会议，对公司延长向特定对象发行股票事宜相关决议有效期等议案进行审议，会前认真阅读会议材料及相关法律法规，并与中介机构、公司管理层沟通探讨。本人认为上述事项有利于保证本次发行相关工作顺利推进，不存在损害中小股东的利益的情况。本次发行构成关联交易，关联人在审议议案时均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了充分沟通。定期听取了内部审计机构审计工作汇报，针对公司内控体系建设、风险合规管理、审计监察项目等方面提出意见建议。与会计师事务所就公司财务报告审计工作等事项进行充分探讨和交流，保障审计结果的客观、真实、准确。

（四）保护投资者权益及与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，本人通过列席股东大会重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，并广泛听取中小股东意见和建议。及时了解公司中小股东的关注事项并与公司管理层进行沟通交流，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年任职期间，本人利用参加公司董事会、股东大会听取公司管理层关于生产经营和财务状况等事项的汇报，通过与公司经营层召开座谈会等多种方式深入了解公司内部控制及财务状况，并适时提出意见和建议，积极履行独立董事职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况

公司积极配合独立董事的工作，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为独
立董事工作提供便利条件，充分尊重独立董事工作的独立性。公司组织了多次合规、履职、监管动态的培训，邀请独立董事参加并提供便利条件，保障独立董事勤勉尽责履职。

三、年度履职重点关注事项

2025 年任职期间，本人根据相关法律法规、《公司章程》及各项制度中关于独立董事的履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，具体情况如下：
（一）关联交易情况

公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等制度关于关联交易的相关规定。独立董事对公司关联交易事项进行核查，对公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的情况进行充分了解，报告期内公司未发生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。