公告日期：2018-09-25
公告编号：2018-024
证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正证券
上海道脉节能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联借款的议案》
1.议案内容：
2018年1月1日至8月20日，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王
公告编号：2018-024
2.议案表决结果：
同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
控股股东、实际控制人王佳系该议案的关联方，需回避表决，回避表决的股份数为7,200,000股。
（二）审议通过《关于关联借款的议案》
1.议案内容：
为满足经营所需流动资金，公司预计2018年8月21日至12月31日期间，还需向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王佳拆入不超过300万元的无息借款。
2.议案表决结果：
同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
控股股东、实际控制人王佳系该议案的关联方，需回避表决，回避表决的股份数为7,200,000股。
三、备查文件目录
《上海道脉节能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告。
上海道脉节能科技股份有限公司
董事会
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