公告日期：2026-05-12

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2 0 2 5 年 年 度 股 东 会 会 议 资 料

目 录

哈尔滨空调股份有限公司2025年年度股东会会议议程 ...... 2
议案一：2025 年度董事会工作报告......3
议案二：2025 年度利润分配预案 ...... 13
议案三：关于聘请 2026 年度审计机构及 2025 年度审计报酬的提案......14议案四：关于制定《董事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的提案……………… 15议案五：关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提案…………21
听取独立董事 2025 年年度述职报告...... 23

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 18 日

投票时间为：2026 年 5 月 17 日 15：00 至 2026 年 5 月 18 日 15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，审计委员会推选 1 人，出
席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

三、审议会议议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年度利润分配预案》

3、《关于聘请 2026 年度审计机构及 2025 年度审计报酬的提案》

4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬考核管理办法>的提案》

5、《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》
6、听取独立董事 2025 年年度述职报告

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划衔接的关键一年。哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“哈空调”）董事会紧紧围绕国家宏观经济政策导向和行业发展总体要求，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，立足公司主营业务发展，坚持稳中求进工作总基调，依法合规、勤勉尽责履行董事会各项职责，扎实推进公司治理、经营管理、风险防控及可持续发展各项工作。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）总体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕高质量发展主线，面对复杂外部环境、行业竞争加剧等多重挑战，深耕空冷装备核心主业，统筹推进市场开拓、技术创新、生产制造、风险防控与改革深化各项工作，全年经营发展稳中有进，核心经营指标持续改善，国际市场开拓取得历史性成果，内部管理质效稳步提升，为公司长远高质量发展筑牢坚实根基。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 152,307.54 万元，较上年增长
8.25%，实现主营业务收入 151,508.35 万元，较上年增长 8.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 730.71 万元（上年为 735.55 万元）。

公司订货合同总额 187,687.28 万元，较上年上升 83.93%。国内市场订货金额
55,614.64 万元，较上年下降 29.75%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约
132,072.64 万元，较上年上升 477.49%；石化空冷产品订货金额 73,108.00 万元 ，较
上年下降 5.57%；电站空冷产品订货金额 114,579.28 万元 ，较上年上升 365.31%。
（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 12 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职……
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