公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-014

证券代码：834400 证券简称：新球清洗 主办券商：东莞证券

广东新球清洗科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖连庄
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》。
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》、

公告编号：2019-014

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东新球清洗科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易超出预计的议案》。1.议案内容：

公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《广东新球清洗科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-002），公司预计公司股东、实际控制人、董事长兼总经理肖连庄，公司实际控制人、董事邹娥自愿无偿为公司 2019 年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 600 万元。2019 年上半年实际发生金额为人民币 930 万元，超出预计金额人民币 330 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖连庄、邹娥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 12 日 10:00 在广东新球清洗科技股份有限公司会议
室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新球清洗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东新球清洗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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