公告日期：2025-04-29

哈尔滨空调股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照《公司章程》《审计委员会工作细则》和《审计委员会年度财务报告审计工作规程》的有关规定，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立
董事李文女士、独立董事徐燕女士及董事张劲松女士，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李文女士担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立
董事白云女士、独立董事王忠巍先生及董事张劲松女士，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事白云女士担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024年1月3日 1．审议《2023 年度财务报 审议通过了如下议案：

表》2.对公司 2023 年年度 1.审议公司编制的《2023 年度财务报表》

审计工作进行总体安排 2.对公司 2023 年年度审计工作进行总体

安排

2024 年 1 月 20 1.审阅2023年公司内部审 1、同意 2023 年内部审计工作报告，该报

日 计工作报告、评估内部审 告内容真实、完整反映了公司 2023 年度的

计工作的结果 2、对公司 内部审计工作；2、同意 2024 年度内部审

2024 年度内部审计工作计 计工作计划。

划进行审阅和指导。

2024 年 2 月 26 审阅中审亚太会计师事务 同意中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）
日 所（特殊普通合伙）出具 所出具初步意见的公司 2023 年年度财务

初步意见的公司2023年年 报告。

度财务报告。

2024 年 3 月 22 1.审议《2023 年年度报告 同意会议审议的各项提案；同意将《2023
日 全文及摘要》2.审议《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年内部控
年内部控制评价报告》3. 制评价报告》《关于聘请公司 2024 年度审
审议《关于聘请公司 2024 计机构及 2023 年度审计报酬的提案》
年度审计机构及2023年度 《2023 年度履职情况报告》《董事会审计
审计报酬的提案》4.审议 委员会对会计师事务所履行监督职责情况
董事会审计委员会《2023 报告》《会计师事务所履职情况评估报告》
年度履职情况报告》5.《董 提交董事会审议。

事会审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况

报告》6.审议《会计师事

务所履职情况评估报告》

2024 年 4 月 18 审议《2024 年第一季度报 审计委员会委员一致认为公司 2024 年第
日 告》 一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会、上海证券交易所及《公
司章程》的各项规定，报告所包含的信息
从各个方面……
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