公告日期：2025-05-23

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2 0 2 4 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料

目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案一：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......3
议案二：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度财务决算报告......15
议案四：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要......16
议案五: 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告......17
议案六：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度利润分配预案......18议案七：关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的提案…19
议案八：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的提案...... 20
议案九：关于增补第九届董事会董事的提案...... 73
听取独立董事 2024 年年度述职报告...... 75

哈尔滨空调股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:00

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 30 日

投票时间为：2025 年 5 月 29 日 15：00 至 2025 年 5 月 30 日 15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会
议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。

三、审议会议议案：

1．《2024 年度董事会工作报告》

2．《2024 年度监事会工作报告》

3．《2024 年度财务决算报告》

4．《2024 年年度报告及其摘要》

5．《2024 年度内部控制评价报告》

6．《2024 年度利润分配预案》

7.《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的提案》
8．《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》

9.《关于增补第九届董事会董事的提案》

10.听取独立董事 2024 年年度述职报告

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是中国经济发展新旧动能加速转换的攻坚期。面对全球产业链深度重构、科技创新浪潮迭起、资本市场深化改革的多维变局，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，始终以高质量发展为核心，紧密围绕国家战略方向，秉持“稳中求进、以进促稳”的经营理念，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实维护公司和股东的权益，确保了董事会科学决策和规范运作，积极稳妥推动公司可持续性发展。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作回顾

（一）总体经营情况

2024 年，中国制造业继续向高端化、智能化、绿色化方向发展。制造业与数字经济的融合加速，数字化和智能化发展成为推动工业发展的核心力量。面对行业增速放缓，内外部环境变化、公司坚持稳中求进的总基调，创新驱动发展，加大研发投入，突破关键核心技术，积极运用数字化转型，推动产业升级，通过深化内部管理改革、优化资源配置、提升运营效率等举措，有效增强了公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 140,693.59 万元，较上年减少
1.10%，实现主营业务收入 139,939.43 万元，较上年减少 0.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 735.55 万元（上年为 2,133.68 万元）。

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