公告日期：2025-05-31

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-033

哈尔滨空调股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,464,485

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.03

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事白云女士、独立董事邓春杰女士因工
作原因，未能亲自出席本次股东会。公司第九届董事会候选董事毕海涛同志、
彭巍同志、张辉同志列席了本次股东会。
2、董事会秘书郭临战同志出席了本次股东会；副总经理王哲同志列席了本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,464,485 100 0 0 0 0

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 130,464,485 100 0 0 0 0

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,464,485 100 0 0 0 0

4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,464,485 100 0 0 0 0

5、 议案名称：《2024 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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