公告日期：2025-11-26

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2025 年第三次临时股东会会议资料

目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程......2议案一：关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额

度的提案...... 3
议案二：关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一致行动协议>

的提案...... 10

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 14:30

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 30 日至 2025 年 12 月 1 日

投票时间为：2025 年 11 月 30 日 15：00 至 2025 年 12 月 1 日 15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，审计委员会推选 1 人，出
席会议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

三、审议会议议案：

1．《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额
度的提案》；

2．《关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一致行动协议>的提案》；

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及
预计 2026 年度日常关联交易额度的提案
各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开2024年第六次临时董事会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的提案》。同意公司预计2025年度与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称“东北水电”）、哈尔滨电碳厂有限责任公司（以下简称“电碳厂”）发生日常关联交易，预计额度合计3,500.00万元。预计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

根据公司与东北水电已完成交易的实际情况，结合公司目前生产经营的具体安排,拟将2025年度与东北水电购买产品预计金额由人民币3,300.00万元调整为5,500.00万元。同时，预计2026年度与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称“变压器”）、东北水电、电碳厂发生日常关联交易，预计期限为2026年1月1日至2026年12月31日，预计额度合计6,550.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.85%。

公司与同一关联人之间的交易累计预计金额（含本次预计）在3,000.00万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东会审议。

一、2025年度日常关联交易执行和调整情况

单位：万元

关联交易类 关联方 2025年度 本次拟调整 2025 年 调 整 2025年1-10月实

别 原预计金 额度 后预计额度 际发生金额

额

向关联人购 哈尔滨东北 3,300.00 ＋2,200.00 5,500.00 3,134.13

买产品 水电设备制

造有限公司

向关联人销 哈尔滨东北 150.00 / 150.00 0

售产品 水电设备制

造有限公司

接受关联人 哈尔滨电碳 50.00 / 50……
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