公告日期：2025-12-02

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2025-062

哈尔滨空调股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 0.0219

由于此次股东会审议的两项议案《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计
2026 年度日常关联交易额度的提案》《关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一致行动协议>的提案》持有公司 34.03%股份的哈尔滨工业投资集团有限公司均回避表决，因此统计出席会议的股东所持有表决权的股份总数时不包含哈尔滨工业投资集团有限公司的持股数 130,449,385 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书郭临战同志列席了本次股东会；副总经理王哲因有重要事项，未
能列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度
日常关联交易额度的提案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 55,400 100 0 0 0 0

2、 议案名称：《关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一
致行动协议>的提案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 55,400 100 0 0 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

1 《关于调整2025 55,400 100 0 0 0 0
年度日常关联

交易预计额度

及预计 2026 年

度日常关联交

易额度的提案》

2 《关于拟与控股 55,400 100 0 0 0 0
股东哈尔滨工

业投资集团有

限公司签署<解

除一致行动协

议>的提案》

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