公告日期：2026-03-25

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-005

哈尔滨空调股份有限公司

2026 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时董事会会
议通知于 2026 年 3 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2026 年 3 月 24 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》

同意《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
关联董事丁盛先生、彭巍女士、张辉先生在审议该项议案时回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期公告》（公告编号：临 2026-006）。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：3 票，是否通过：通
过。

（二）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》

同意《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》

董事会定于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-007）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026 年 3 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。