公告日期：2026-04-24

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

王忠巍

作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独董职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理、哈尔滨工程大学资产经营管理有限责任公司企业发展部主任。现任哈尔滨工程大学资产经营管理有限责任公司发展规划部主任。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会会议和4次股东会。本人积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。本人2025年度任职期间出席董事会及股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 参加股东会情况

以通讯方 委托

本年应参 亲自出 缺席 是否连续两次未

式参加次 出席 出席次数

加次数 席次数 次数 亲自参加会议

数 次数

12 12 8 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会类别 报告期内 应参加次数 参加次数 委托出席次数
召开次数

审计委员会 8 8 8 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

战略委员会 4 4 4 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均按时出席，并对与控股股东签署《解除一致行动协议》事项、2025年度日常关联交易调整事项、2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎审议，切实履行独立董事履职职责。

（四）与管理层沟通及对现场考察情况

2025年度任职期间，本人累计履职时间不少于15日，始终保持高度负责的态度履行职责：通过现场会议、电话、邮件等多种形式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切沟通，及时掌握公司运营动态；高度关注外部环境、市场变化对公司的影响，实时跟踪公司各重大事项进展，针对实际运行中出现的问题积极提出建设性意见；同时，通过参与专门委员会会议、董事会、股东会以及开展公司调研等多种方式，与公司中小股东保持有效沟通，充分了解股东诉求，切实发挥独立董事的监督与参谋作用，助力公司规范健康发展。此外，本人结合自身履职经验及行业规范要求，针对公司相关制度修订工作，积极建言献策，提出切实可行、贴合公司实际的宝贵意见，助力完善公司治理体系，保障公司规范有序运营。

（五）与内外部审计机构及中小股东的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，参加审计委员会相关会议以及与外部会计师事务所的专项沟通会议，与公司管理层、内部审计部门及年审会计师保持常态化、充分性沟通。密切关注审计计划执行与现场审计工作进展，重点就公司财务核算、经营管理、内控管理执行等重要事项进行深入交流，积极督促审计机构独立、客观、规范开展工作，切实保障公司财务信息披露真实、准确、完整，维护全体股东合法权益。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

2025年度任职期间，公司管理层高度重视……
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