公告日期：2026-04-24

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

邓春杰

本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事。报告期内，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》与公司独立董事制度相关要求，勤勉尽责、独立履职，持续推动公司规范治理与稳健运营，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

邓春杰，女，1979年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师。现任黑龙江良治律师事务所创始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，哈尔滨仲裁委仲裁员，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了12次董事会会议和4次股东会，并分别召开了董事会薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次。本人忠实履行独立董事各项职责，始终坚持勤勉尽责、审慎履职，积极出席公司董事会及各专门委员会会议，以独立客观、严谨负责的态度行使表决权，推动董事会决策科学规范，切实维护上市公司整体利益及中小股东合法权益。

出席董事会情况 参加股东会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两次未

加次数 席次数 式参加次 出席 次数 亲自参加会议 出席次数

数 次数

12 12 11 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会类别 报告期内 应参加次数 参加次数 委托出席次数
召开次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

提名委员会 2 2 2 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司召开2次独立董事专门会议，本人出席并对与控股股东签署《解除一致行动协议》事项、2025年度日常关联交易调整及2026年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）与管理层沟通及对现场考察情况

2025 年度，本人通过出席公司会议、开展现场调研以及与公司管理层深入交流等方式，及时全面了解并掌握公司经营发展状况，本年度在上市公司现场工作时间不少于十五日。同时，本人结合自身专业知识与企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见与建议，切实发挥指导与监督作用，有效促进公司内部管理工作规范、有序运行。

（五）与内外部审计机构的沟通

报告期内，作为独立董事，参加了 2025 年初与外部审计机构的见面会，并与公司内部审计部门、外部审计机构保持必要沟通。重点就公司财务状况、年度审计工作安排、财务报告编制及内部控制执行情况进行了解与交流，认真听取相关工作汇报，独立履行监督职责。经沟通与核查，未发现重大异常事项，内外部审计工作规范有序，切实维护了公司财务信息质量及全体股东合法权益。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向本人介绍公司日常运营情况及重大事项的推进与落实情况，对履职相关问询与建议均及时作出详细说明。公司充分保障独立董事的知情权，全面提供履职所需文件资料，为本人独立、客观、审慎履行职责提供了良好条件与充分支持。

（六）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。本人持续对公司重大事项保持独立关注与审慎监督，切实履行独立董事应尽职责。

二、独立董事履职重点关注……
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