公告日期：2026-04-24

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

白 云

作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着勤勉尽责、独立客观的原则，忠实履行职务，充分发挥专业独立作用，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业，管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司独立董事。2024年8月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会12次、股东会4次。本人出席具体情况如下：

出席董事会情况 参加股东会情况

以通讯方 委托

本年应参 亲自出 缺席 是否连续两次未

式参加次 出席 出席次数

加次数 席次数 次数 亲自参加会议

数 次数

12 12 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会类别 报告期内 应参加次数 参加次数 委托出席次数
召开次数

审计委员会 8 8 8 0

提名委员会 2 2 2 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，公司召开2次独立董事专门会议，本人出席并对与控股股东签署《解除一致行动协议》事项、2025年度日常关联交易调整及2026年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）与管理层沟通及对现场考察情况

2025年度履职期间，本人通过出席公司各类会议、赴公司现场考察等方式，与公司管理层进行深入沟通交流，本年度在公司现场工作时间累计超过十五日。期间，本人密切关注宏观经济形势及行业产业政策变化，全面熟悉公司生产经营与发展状况，并结合自身专业知识及管理经验，对董事会相关议案审慎审议并提出合理可行的意见建议，切实履行董事职责，有效发挥了指导与监督作用。

（五）与内外部审计机构及中小股东的沟通情况

在公司定期报告编制及审计过程中，本人作为审计委员会召集人，积极与公司管理层、内部审计部门及年审会计师事务所保持密切沟通，关注审计进展，就关键会计处理、内部控制有效性等事项进行讨论，督促审计工作保质保量完成，确保财务信息真实、准确、完整。

报告期内，参加公司在上海证券交易所上证路演中心举办的2024年年度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行线上交流。认真倾听市场关切，及时传递公司经营与财务信息，充分保障中小投资者知情权与参与权；积极履行独立董事沟通职责，促进公司与投资者之间建立公开、透明、高效的互动机制。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极为独立董事依法履职提供良好保障与便利条件。定期向本人汇报公司生产经营状况、重大事项推进情况，及时提供相关文件资料，并组织开展实地调研考察；对本人提出的问询事项均及时予以详细说明，为本人独立、审慎作出判断提供了充分支持，对本人履职工作给予了积极有效的配合。

（七）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。本人持续关注公司重大事项决策、关联交易、对外担保、财务报告等关键环节，严格履行……
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