公告日期：2026-04-24

哈尔滨空调股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》（2025年 10 月修订）的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为独立
董事白云女士、独立董事王忠巍先生及董事彭巍女士，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事白云女士担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025年1月6日 1．审议《2024 年度财务报 审议通过了如下议案：

表》2.对公司 2024 年年度 1.审议公司编制的《2024 年度财务报表》

审计工作进行总体安排 2.对公司 2024 年度审计工作进行总体安排

2025 年 1 月 30 1.审阅 2024 年公司内部审 审议通过了如下议案：

日 计工作报告、评估内部审 1.同意 2024 年内部审计工作报告，该报告

计工作的结果 内容真实、完整反映了公司 2024 年度的内

2.对公司 2025 年度内部审 部审计工作；

计工作计划进行审阅和指 2.同意 2025 年度内部审计工作计划。

导。

2025 年 3 月 10 审阅中审亚太会计师事务 同意中审亚太会计师事务所出具初步意见

日 所出具初步意见的公司 的公司 2024 年年度财务报告。

2024 年年度财务报告。

2025 年 4 月 16 1.审议《2024 年年度报告 同意会议审议的各项提案；同意将《2024

日 全文及摘要》2.审议《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年内部控

年内部控制评价报告》 制评价报告》《2024 年度履职情况报告》
3.审议董事会审计委员会 《董事会审计委员会对会计师事务所履行
《2024 年度履职情况报 监督职责情况报告》《会计师事务所履职
告》 情况评估报告》《公司 2025 年第一季度报
4 审议《董事会审计委员会 告》提交董事会审议。

对会计师事务所履行监督

职责情况报告》

5．审议《会计师事务所履

职情况评估报告》

6. 审议公司 2025 年第一

季度报告

2025年8月9日 1.审议《2025 年半年度报 审议通过了如下议案：

告》 1.《2025 年半年度报告》

2.审议《关于聘任 2025 年 2.《关于聘任 2025 年度审计机构的提案》
度审计机构的提案》 同意将以上两项议案提交董事会审议。

3.审议 《2025 年半年度内 3. 《2025 年半年度内部审计工作报告》

部审计工作报告》

2025 年 10 月 8 审议《关于拟与哈尔滨工 同意《关于拟与哈尔滨工业投资集团有限
日 业投资集团有限公司签署 公司签署<解除一致行动协议>的提案》，
<解除一致行动协议>的提 同意该项议案提交董事会审议。

案》

2025 年 10 月 19 审议202……
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