公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-017

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏信息产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 2 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张昊担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于董事会收到刘凯先生提交的辞职申请，经董事会审议，提名张昊先生担任公司董事候选人并提交股东大会审议。任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日上午 8 时至 12 时

公告编号：2019-017

（三）登记地点：江苏信息服务产业基地（扬州）11 号楼 B 栋 1 层

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：周伟（信息披露人）；

联系电话：18015260008 ；

电子信箱：wei.zhou @ztemap.com。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
《江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏智途科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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