公告日期：2026-06-02

福建福日电子股份有限公司

债券信息披露事务管理制度

（2026 年修订）

第一章 总则

第一条 为规范福建福日电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在交易所债券市场发行公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等国家有关法律法规，依照《福建福日电子股份有限公司公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称信息是指本公司在交易所债券市场发行公司债券的信息，以及在公司债券存续期内，公司发生的可能影响其偿债能力事项的信息。
第三条 公司及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。个别董事无法保证所披露的信息真实、准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。
第四条 本制度适用于公司董事会、董事、高级管理人员、公司总部各职能部门及各分公司和子公司负责人、公司控股股东和实际控制人及持股 5%以上的股东，以及公司其他负有信息披露职责的人员（以下单独或合称“信息披露义务人”）。
第五条 公司及其他信息披露义务人在披露信息时应遵循真实、准确、完整、及时的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二章 信息披露管理和职责

第六条 公司董事会负责公司信息披露制度的实施。董事会应对公
司信息披露制度实施情况进行年度评估，并在公司年度报告内部控
制部分中披露评估意见。
公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发生的重大事项及影响，主动调查、获取决策
所需要的资料。
第七条 公司审计委员会负责监督公司信息披露制度的实施。
第八条 公司高级管理人员应及时向董事会通报有关经营或者财务

方面出现的重大事项，已披露事项的进展或者变化情况及相关信息。第九条 公司董事会办公室为公司信息披露事务管理部门，职责为：
（一）负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；
（二）负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行本制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）负责与公司信息披露有关的保密工作，促使内幕信息知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在重大信息泄露时，及时采取补救措施。
第十条 公司总部各职能部门负责人、各分公司及子公司负责人
为其所属部门和单位信息披露事务的第一责任人。上述部门和单位应当指定专人作为信息联络人，负责所属部门和单位相关信息的收集、核实及报送，积极配合公司信息披露事务管理负责人在信息披露方面的相关工作。
第十一条 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人应当指定信息联络人，组织、收集所属单位的基础信息，及时、准确地告知公司其是否存在与公司相关的须予披露的事项，并配合公司做好信息披露工作。

公司股东及实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有的股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

第三章 信息披露的内容

第十二条 公司信息披露文件包括但不限于公司债券发行文件、定期报告和临时报告。

第一节 发行文件

第十三条 公司应通过中国证监会（以下简称证监会）认可的网
站公布当期公司债券的发行文件。发行文件至少应包括以下内容：

（一）发行公告；

（二）募集说明书；

（三）募集说明书摘要；

（三）信用评级报告和跟踪评级安排；
第十四条 首期发行公司债券的，应至少于发行日前五个工作日公布发行文件；后续发行的，应至少于发行日前三个工作日公布发行文件。
第十五条 公司最迟应在债权债务登记日的次一工作日，通过证监会认可的网站公告当期公司债券的实际发行规模、价格、期限等信息。

第二节 定期报告

第十六条 在公司债券存续期内，公司应按以下要求持续披露信息：（一）每年 4 月 30 日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；（二）每年 8 月 31 日……
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