公告日期：2026-06-15

福建福日电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年六月二十二日

福建福日电子股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、股东会类型和届次：公司 2025 年年度股东会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会
议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 22 日

至 2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2026 年 6 月 15 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600203 福日电子 2026/6/15

2、公司董事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

(一)大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

（二）大会主持人介绍大会审议议案；

议案 1：《公司 2025 年度董事会工作报告》；（报告人：吴智飞先生，下
同）

议案 2：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

议案 3：《关于支付公司 2025 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬
的议案》；

3.1：《关于支付公司董事长杨韬 2025 年薪酬的议案》；

3.2：《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年薪酬的议案》；

议案 4：《关于修订福日电子关联交易制度的议案》；

议案 5：《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
议案 6：《关于选举董事的议案》；

6.1：《选举黄丽玲女士为公司第八届董事会董事的议案》；

6.2：《选举戴泗川先生为公司第八届董事会董事的议案》；

听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》（报告人：李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生）。

（三）股东提问；

（四）股东（或受托代理人）投票表决、监票；

（五）休会十分钟（统计有效表决票）；

（六）董事长宣布表决结果；

（七）董事会秘书宣读股东会决议；

（八）聘任律师宣读法律意见书；

（九）会议闭幕。

2025 年年度股东会会议资料目录

议案一、《公司 2025 年度董事会工作报告》......第 04 页

议案二、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》......第 10 页
议案三、《关于支付公司 2025 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的
议案》......第 11 页

议案 3.1、《关于支付公司董事长杨韬 2025 年薪酬的议案》...... 第 11 页
议案 3.2、《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年薪酬的议案》.. 第 11 页

议案四、《关于修订福日电子关联交易制度的议案》......第 12 页
议案五、《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议
案》......第 38 页

议案六、《关于选举董事的议案》......第 44 页

议案 6.1、《选举黄丽玲女士为公司第八届董事会董事》...... 第 44 页

议案 6.2、《选举戴泗川先生为公司第八届董事会董事》...... 第 44 页
听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》（报告人：李孟尧先生、陈佳……
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