公告日期：2025-06-20

福建福日电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二五年六月二十七日

福建福日电子股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2024 年年度股东大会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日

至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2025 年 6 月 23 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长杨韬先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600203 福日电子 2025/6/23

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要（报告人：吴智飞先生）

议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》（报告人：吴智飞先生）

议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》（报告人：吴智飞先生）

议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》（报告人：陈富贵先生）

议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（报告人：陈富贵先生）
议案六：《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬
的议案》（报告人：吴智飞先生）

议案七：《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案八：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》（报告人：吴智飞先生）

听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（报告人：李孟尧先生、陈佳俊女
士、林丰先生）

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东大会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

2024 年年度股东大会会议资料目录

议案一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要......第 04 页

议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》......第 05 页

议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》......第 13 页

议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》......第 18 页

议案五、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......第 20 页
议案六、《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的
议案》......第 21 页

议案七、《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》......第 23 页
议案八、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》.....第 24 页

听取、《公司独立董事 2024 年度述职报告》......第 30 页
议案一

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 20……
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