公告日期：2025-07-24

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-044
福建福日电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第
九次临时会议于 2025 年 7 月 23 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章
程>并取消监事会的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合
实际情况，公司拟对《福建福日电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其附件《福建福日电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简
称“《股东会议事规则》”）、《福建福日电子股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》
修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止，具体修订内容如下：

一、《公司章程》正文修订内容

修订前的条款 修订后的条款

全文删除所有“监事”相关内容，将“或”改为
“或者”

目录第四章 第一节 股东 目录第四章 第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

目录第六章 董事会 目录第六章 董事和董事会

第一节 董事 第一节 董事的一般规定

第二节 独立董事 第二节 董事会

第三节 董事会 第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

目录第七章 总裁及其他高级管理人员 目录第七章 高级管理人员

目录第八章 监事会

第一节 监事 删除

第二节 监事会

目录第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目录第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 利润分配 第二节 利润分配

第三节 内部审计 第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任

第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以 第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和 权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中
业国有资产法》（以下简称《企业国有资产 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称

法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 “《企业国有资产法》”）《中国共产党章程》
章》），以及有关法律法规，制定本章程。 （以下简称“《党章》”），以及有关法律法
规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司……
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