公告日期：2026-04-15

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2026-012
福建福日电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2026年4月3
日以微信、邮件等方式送达，并于 2026 年 4 月 13 日在福州市鼓楼区五一北路 153
号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要；（8 票同意，0 票弃
权，0 票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子 2025 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；（8 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》；（8 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；（8 票同意，0 票弃权，
0 票反对）

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；（8 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于2025年度拟不进行利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计报酬的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计报酬共计135 万元（含税），其中：财务报告审计报酬金额为 85 万元，内部控制审计报酬金额为 50 万元。

（七）逐项审议通过《关于支付公司 2025 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》；

1、审议通过《关于支付公司董事长杨韬 2025 年薪酬的议案》（7 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

关联董事杨韬已回避表决。

2、审议通过《关于支付公司董事、总裁陈仁强 2025 年薪酬的议案》（7 票
同意，0 票弃权，0 票反对）

关联董事陈仁强已回避表决。

3、审议通过《关于支付公司副总裁、董事会秘书吴智飞 2025 年薪酬的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

4、审议通过《关于支付公司财务总监赖荣 2025 年薪酬的议案》（8 票同意，
0 票弃权，0 票反对）

5、审议通过《关于支付公司原副总裁、财务总监陈富贵 2025 年薪酬的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司 2025 年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计 364.38 万元，
符合《上市公司治理准则》《福建省电子信息集团所属企业负责人薪酬管理办法》《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》《福建福日电子股份有限公司董事长及高级管理人员年度绩效考核管理办法》等相关法律法规、规章制度规定。

2025 年董事、高级管理人员薪酬情况如下：

是否在公 报告期内从公司 是否在股东单位
姓名 职务 司领取报 领取的报酬总额 或其他关联单位
酬、津贴 （万元）（税前） 领取报酬、津贴

杨韬 党委书记、董事长、 是 108 否

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