公告日期:2019-06-17
公告编号:2019-018
证券代码:837451 证券简称:燎电股份 主办券商:西南证券
宁波燎原电器集团股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届董事的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十九次会议于2019年6月17日审议并通过:
提名祝贤定为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名祝元为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名陈梅香为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名高利忠为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名陈兴海为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话或电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由祝元主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事人员情况
董事祝贤定持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
董事祝元持有公司股份8,802,000股,占公司股本的14.67%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
董事陈梅香持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
公告编号:2019-018
此次换届为连任,不是首次担任。
董事高利忠持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
董事陈兴海持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第八次会议于2019年6月17日审议并通过:
提名王秋红为公司监事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名范军为公司监事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王秋红主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后监事人员情况
监事王秋红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
监事范军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
(五)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月17日审议并通过:
提名王国坤为公司职工代表监事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表6人。
会议由王秋红主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-018
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(六)换届后董监高人员情况
职工代表董事王国坤持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任,不是首次担任。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
宁波燎原电器集团股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。