公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-018
证券代码：837451 证券简称：燎电股份 主办券商：西南证券
宁波燎原电器集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于2019年6月17日审议并通过：

提名祝贤定为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名祝元为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名陈梅香为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名高利忠为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名陈兴海为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。
会议由祝元主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事祝贤定持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。

董事祝元持有公司股份8,802,000股，占公司股本的14.67%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。

董事陈梅香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。

公告编号：2019-018
此次换届为连任，不是首次担任。

董事高利忠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。

董事陈兴海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2019年6月17日审议并通过：

提名王秋红为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名范军为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王秋红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事人员情况

监事王秋红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。

监事范军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

提名王国坤为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。

会议由王秋红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-018
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后董监高人员情况

职工代表董事王国坤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。此次换届为连任，不是首次担任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
宁波燎原电器集团股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议。

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