公告日期：2007-01-10

证券代码：600205 证券简称：S山东铝 公告编号：临2007-3

山东铝业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东铝业股份有限公司(以下简称"山东铝业"或"公司")董事会已于2006年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上刊登了《山东铝业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，另于2007年1月4日发布了第一次提示性公告，定于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议公司与中国铝业股份有限公司（以下简称"中国铝业"）换股吸收合并暨股权分置改革方案。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东利益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布第二次提示性公告。

本公司特别提醒投资者，本次股东大会将审议三个议案，请投资者分别对三个议案进行投票，若只对其中一个或两个议案投票，其余未投票议案视为投弃权票。

一、召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次会议召开时间

现场会议召开时间：2007年1月15日14：00时

网络投票时间：2007年1月11日-2007年1月15日上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30；下午 13：00-15：00

3、股权登记日：2007年1月9日

4、会议召开地点：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司第一会议室

5、会议方式：本次会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、董事会征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7、会议出席对象

(1)凡2007年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

8、公司股票停牌事宜

本公司董事会将申请自2007年1月10日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

议案一：《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》

议案二：《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》

议案三：《关于对董事会进行授权的议案》

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议所审议的第一、二项议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

根据相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。为此，本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《山东铝业股份有限公司董事会关于A股市场临时股东大会暨相关股东会议的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

(2)如果同一股……
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