公告日期：2026-05-12

有研新材料股份有限公司
2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十九日

重要内容提示

股东大会召开日期：2026 年 5 月 19 日

股权登记日：2026 年 5 月 8 日

是否提供网络投票：是

本次股东大会审议的议案 1-2 经 2026 年 4 月 13 日公司第九届董事会第二十
二次会议审议通过；议案 3-12 经 2026 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二十
三次会议审议通过；会议决议及有关公告详见 2026 年 4 月 14 日及 2026 年 4
月 25 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次股东大会通知详见 2026 年 4 月 25 日的《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长艾磊先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

审议本次股东会的议案：

1、关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案

2、关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案

3、2025 年度董事会工作报告

4、2025 年度独立董事述职报告

5、关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效
期的议案

6、关于使用自有资金进行投资理财的议案

7、2025 年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易情况议案

8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构的议案

9、关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案

10、关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案

11、2025 年度利润分配预案

12、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

有研新材料股份有限公司
2025 年年度股东会议案一

关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，并结合《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，核心条款修改情况如下：

修订前内容 修订后内容 修改

说明

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为进一步明确有研新材料股份 第一条 为规范有研新材料股份有限公

有限公司（以下简称“公司”）股东……
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