公告日期：2026-05-20

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2026-017
有研新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦
18 层有研新材大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 929

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,987,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.6420

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事吴玲女士请假，董事汪礼敏先生
及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会；
2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记
谷雨女士列席现场会议；公司高管庞欣先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 357,238,156 98.9612 3,637,600 1.0076 112,100 0.0312

2、 议案名称：关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 357,228,256 98.9585 3,636,300 1.0073 123,300 0.0342

3、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 360,375,156 99.8302 488,500 0.1353 124,200 0.0345

4、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） ……
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