公告日期：2026-06-23

有研新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月三十日

重要内容提示

股东会召开日期：2026 年 6 月 30 日

股权登记日：2026 年 6 月 22 日

是否提供网络投票：是

本次股东会审议的议案 1-3 经 2026 年 6 月 12 日公司第九届董事会第二十四
次会议审议通过；会议决议及有关公告详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露于
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告

本次股东会通知详见 2026 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 14:00

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长艾磊先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

审议本次股东会的议案：

1、关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2、关于制定《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

3.00、关于选举董事的议案

3.01、关于选举周厚旭先生为公司董事的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；
十、本次股东会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

有研新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案一

关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案

各位股东和股东代表：

为规范公司保密工作，为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励约束机制，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，完善公司治理结构，提升公司经营管理质量与可持续高质量发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，制定《有研新材料股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在
上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告文件。

请股东会审议。

附件：有研新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

有研新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案二
关于制定《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》的
议案

各位股东和股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了 2026 年度董事、高级管理……
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