公告日期：2025-12-12

有研新材料股份有限公司
2025年第四次临时股东大会会议资料
二〇二五年十二月十八日

重要内容提示

股东大会召开日期：2025 年 12 月 18 日

股权登记日：2025 年 12 月 10 日

是否提供网络投票：是

本次股东大会审议的议案经 2025 年 12 月 2 日公司第九届董事会第十九次临
时会议审议通过；会议决议及有关公告详见 2025 年 12 月 3 日的《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本次股东大会通知详见 2025 年 12 月 3 日的《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 上午 9:00

网络投票时间：2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长艾磊先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

审议本次股东大会的议案：

1、关于修订公司章程的议案

2、关于撤销公司监事会和监事的议案

3、关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

有研新材料股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《中国有研科技集团有限公司所属公司章程指引》和其他有关规定，现对《公司章程》进行修订，核心条款修改情况如下：

修订前内容 修订后内容 修改

说明

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为了维护有研新材料股份有 第一条 为维护有研新材料股份有限公司

限公司（以下简称“公司”或“本公司”或 （以下简称“公司”或“本公司”或“有研新
“有研新材”）、股东和债权人的合法权 材”）、股东、职工和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中 全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
华人民共和国公司法》（以下简称《公 坚持和加强党的全面领导，规范公司的组
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 修改
（以下简称《党章》）、《中华人民共和 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
国企业国有资产法》、《企业国有资产监 产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人
督管理暂行条例》、《国有企业公司章程 民共和国企业国有资产法》、《企业国有资
制定管理办法》及其他有关规定，制订 产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章
……
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